Pós-Graduação · Especialização

Pós-Graduação em Fraudes Bancárias e Crimes Financeiros

Uma especialização de nicho em Direito Penal Econômico, compliance e a defesa frente às fraudes bancárias, aos crimes financeiros e aos golpes digitais.

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100% online · Moodle Certificado de especialização Foco jurídico e prático
Apresentação

Um tema urgente, raramente ensinado em profundidade

A fraude bancária — dos empréstimos consignados aos golpes via Pix, boleto falso e phishing — tornou-se um problema endêmico no Brasil, com demanda crescente por profissionais capazes de enfrentá-la com rigor técnico e jurídico.

Esta pós-graduação forma advogados, peritos, profissionais de compliance e do Judiciário para reconhecer, investigar e litigar fraudes bancárias e crimes financeiros, unindo a regulação do sistema financeiro, o direito penal econômico e a prática processual.

Estrutura curricular

Quatro módulos, do sistema financeiro à prática processual

I
Módulo I

Sistema Financeiro e Compliance

+

Fundamenta o aluno na arquitetura do mercado: a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, a regulação exercida pelo Banco Central e as políticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD). É a base regulatória sobre a qual todo o restante do curso se apoia.

  • Sistema Financeiro Nacional
  • Regulação do Banco Central
  • Prevenção à Lavagem de Dinheiro
II
Módulo II

Direito Penal Econômico

+

Aprofunda a tipificação dos crimes do colarinho branco: evasão de divisas, estelionato digital e fraudes eletrônicas. O aluno aprende a reconhecer e enquadrar juridicamente as condutas que sustentam a criminalidade financeira moderna.

  • Crimes do colarinho branco
  • Evasão de divisas
  • Estelionato digital
III
Módulo III

Responsabilidade Civil e Consumidor

+

Trata da relação entre banco e cliente lesado: a inversão do ônus da prova em fraudes bancárias, as súmulas do STJ aplicáveis, as falhas na prestação de serviço e os golpes modernos — Pix, boleto falso e phishing. É o módulo mais próximo do litígio do dia a dia.

  • Inversão do ônus da prova
  • Súmulas do STJ
  • Pix, boleto falso, phishing
IV
Módulo IV

Prática Processual

+

Converte teoria em atuação: elaboração de petições iniciais estratégicas, teses de defesa para instituições financeiras — ou contra elas —, auditoria de provas digitais e uso de inteligência artificial na análise de processos. O aluno sai pronto para litigar dos dois lados.

  • Petições estratégicas
  • Auditoria de provas digitais
  • IA na análise de processos
Coordenação acadêmica

Quem conduz o programa

Daniel Santos da Silva

Daniel Santos da Silva

Mestre e Doutorando em Direito

Advogado e pesquisador dedicado às fraudes bancárias e aos crimes financeiros, com dissertação de mestrado sobre a fraude bancária nos consignados — tema hoje aprofundado em sua pesquisa de doutorado. Une a prática da advocacia à análise acadêmica do fenômeno.

  • Mestre em Direito (UCAM), com pesquisa sobre fraudes bancárias
  • Doutorando em Direito, dando sequência à linha de pesquisa
  • Advogado, sócio-fundador de escritório próprio
  • Professor de Direito Penal e Processo Penal
Matrícula

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